華泰股份:第九屆監事會第十二次會議決議

時間:2019年10月30日 16:52:29 中財網
原標題:華泰股份:第九屆監事會第十二次會議決議公告


證券代碼:600308 股票簡稱:華泰股份 編號:2019-017



山東華泰紙業股份有限公司

第九屆監事會第十二次會議決議公告



本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




山東華泰紙業股份有限公司第九屆監事會第十二次會議通知于
2019年10月20日以專人送達及傳真的方式下發給公司7名監事。

會議于2019年10月30日在本公司會議室召開,會議應到監事7人,
實到7人,本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的
有關規定。會議由監事會主席任文濤先生主持,經過充分討論,審議
了如下議案:

一、審議通過了《關于審查公司2019年三季度報告的議案》;

經審查,公司2019年三季度報告的編制和審議程序符合法律、
法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;公司2019年三季
度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易
所的各項規定,所包含的信息能夠從各個方面真實的反映出公司本報
告期的經營管理和財務狀況等事項;在提出本意見前,本會未發現參
與報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。


表決意見:7票同意、0 票反對、0 票棄權

二、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。



表決結果:7票贊成,0 票反對,0 票棄權。此議案尚須提交股
東大會審議。




特此公告。






山東華泰紙業股份有限公司監事會

二〇一九年十月三十日


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