華泰股份:變更會計師事務所

時間:2019年10月30日 16:52:30 中財網
原標題:華泰股份:關于變更會計師事務所的公告


證券代碼:600308 股票簡稱:華泰股份 編號:2019-018



山東華泰紙業股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




山東華泰紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10
月30日召開第九屆董事會第十三次會議和第九屆監事會第十二次會
議,審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》,擬將公司2019
年度財務審計機構和內控審計機構更換為信永中和會計師事務所(特
殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和會計師事務所”),具體詳情如
下:

一、變更會計師事務所的情況說明

公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱
“瑞華會計師事務所”)在執業過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,
公允獨立地發表審計意見,客觀、公正、準確地反映公司財務報告和
內部控制情況,切實履行了審計機構的職責,從專業角度維護了公司
及股東的合法權益。由于瑞華會計師事務所已連續多年為公司提供審
計服務,為保持公司審計工作的真實性、客觀性和公允性,根據公司
發展需要,公司擬不再聘請瑞華會計師事務所為2019年度審計機構,


并就不再續聘及相關事宜與瑞華會計師事務所進行了事先溝通。公司
對瑞華會計師事務所多年辛勤工作表示由衷的感謝。經綜合考慮公司
業務發展和未來審計的需要,擬變更信永中和會計師事務所(特殊普
通合伙)為公司2019年度審計機構,并提請股東大會授權公司經營
管理層根據2019年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商
確定審計費用。


二、擬聘會計師事務所的情況

名稱:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)

統一社會信用代碼:91110101592354581W

成立日期:2012年3月2日

執行事務合伙人:李曉英、張克、葉韶勛

主要經營場所:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,
出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具
有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務
咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。


三、變更會計師事務所履行的程序說明

1、公司已提前跟原審計機構瑞華會計事務所就變更會計師事務
所事項進行了溝通,并征得其理解和支持。


2、公司董事會審計委員會對信永中和會計師事務所進行了審查,
認為信永中和會計師事務所滿足為公司提供審計服務的資質要求,具


備審計的專業能力,因此同意向公司董事會提議變更信永中和會計師
事務所為公司2019年度審計機構。


3、公司于2019年10月30日召開的第九屆董事會第十三次會議
及第九屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關于變更會計師事務
所的議案》,同意變更信永中和會計師事務所為公司2019年度財務
審計機構和內控審計機構。獨立董事對該事項發表了事前認可意見和
獨立意見。


4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并
自公司股東大會審議通過之日起生效。


四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

獨立董事事前認可意見:信永中和會計師事務所具備會計師事務
所執業證書和證券、期貨相關業務許可證,具備為上市公司提供審計
服務的經驗與能力,能為公司提供公正、公允的審計服務,滿足公司
2019年度審計工作的要求,公司擬變更會計師事務所事項不存在損
害公司及全體股東利益的情況。綜上,我們同意將變更會計師事務所
的議案提交公司第九屆董事會第十二次會議審議。


獨立意見:公司擬變更會計師事務所的審議程序符合有關法律、
法規和《公司章程》的規定。信永中和會計師事務所具備會計師事務
所執業證書和證券、期貨相關業務許可證,具備為上市公司提供審計
服務的經驗與能力,能為公司提供公正、公允的審計服務,滿足公司
2019年度審計工作的要求,公司擬變更會計師事務所事項不存在損


害公司及全體股東利益的情況。綜上,我們同意公司本次變更會計師
事務所。


五、備查文件

1、公司第九屆董事會第十三次會議決議;

2、公司第九屆監事會第十二次會議決議;

3、公司獨立董事對第九屆董事會第十三次會議相關議案的事前
認可意見;

4、公司獨立董事對第九屆董事會第十三次會議相關議案的獨立
意見。




特此公告。










山東華泰紙業股份有限公司董事會

二〇一九年十月三十日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
观致3官网