華泰股份:召開2019年第一次臨時股東大會的通知

時間:2019年10月30日 16:52:34 中財網
原標題:華泰股份:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知


證券代碼:600308 證券簡稱:華泰股份 公告編號:2019-019



山東華泰紙業股份有限公司

關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年11月15日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年11月15日 14點30分

召開地點:山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。



網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權事宜。


二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于變更會計師事務所的議案







1、 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已經公司2019年10月30日召開的第九屆董事會第十三次會議和第
九監事會第十二次會議審議通過。詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》
及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的相關公告。




2、 特別決議議案:無




3、 對中小投資者單獨計票的議案:1




4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無




5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無




三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的,以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600308

華泰股份

2019/11/11






(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、凡出席現場會議的股東應憑下列證件于2019年11月12日-11月13日

(上午:8:00-11:30,下午:2:30-5:30)到公司證券部辦理登記。


2、個人股東持本人身份證、股東賬戶或持股憑證辦理登記;個人股東委托

代理人出席的,代理人須持授權委托書、委托人的股東賬戶或持股憑證以及代理
人和委托人的身份證辦理登記。


法人股東持營業執照復印件、股東賬戶或持股憑證、代理人授權委托書及代
理人身份證辦理登記。


3、異地股東可使用電子郵件方式登記,電子郵件方式登記的截止時間為
2019年11月13日下午5:30。


六、 其他事項

1、會期半天,交通及食宿費用自理。


2、聯系方式:

地 址:山東省東營市廣饒縣大王鎮華泰股份證券部

郵 編:257335

聯系電話:0546-7798799 7798855

郵 箱:[email protected]

聯 系 人:任英祥、李華偉、徐志鵬





特此公告。




山東華泰紙業股份有限公司董事會

2019年10月31日










附件1:2019年第一次臨時股東大會回執

附件2:授權委托書

. 報備文件

公司第九屆董事會第十三次會議決議



公司第九屆監事會第十二次會議決議








































































附件1:2019年第一次臨時股東大會回執

山東華泰紙業股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會回執

山東華泰紙業股份有限公司(下稱“貴公司”)

本人/單位擬出席貴公司于2019年11月15日(星期五)下午2:30在山東省東
營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店舉行的2019年第一次臨時股東大會。


姓 名/名稱



身份證號/統一社會信用代碼



股東帳號



持股數量(股)



通訊地址



聯系電話



聯系人







個人/單位簽章:



日期:2019年 月 日

備注:

1、請用正楷書寫中文全名。


2、個人股東,請附上本人/委托代理人身份證復印件和股票賬戶(或持股憑證)
復印件;法人股東,請附上單位營業執照復印件、股票賬戶(或持股憑證)復印
件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。


3、委托代理人出席的,請附上填寫好的《華泰股份2019年第一次臨時股東大
會授權委托書》(見附件2)。


4、利用電子郵件方式登記的,請發送電子郵件掃描件至[email protected],并致電
0546-7798799/7798855確認。





附件2:授權委托書

授權委托書

山東華泰紙業股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月15
日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。


委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于變更會計師事務所的議案













委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。





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