青松建化:第六屆董事會第十六次會議決議

時間:2019年10月30日 16:52:38 中財網
原標題:青松建化:第六屆董事會第十六次會議決議公告


證券代碼:600425 證券簡稱:青松建化 公告編號:臨2019-049

債券代碼:122213 債券簡稱:12松建化

新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

第六屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。


新疆青松建材化工(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第六屆董事會第十六次會議通知于2019年10月18日發出,于2019
年10月29日以通訊方式召開。應出席會議董事7人,實際參加會議
董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的規定。


會議采取記名投票表決方式,審議通過了如下議案:

一、經表決,7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2019
年第三季度報告》(全文及正文),正文見上海證券報、證券時報和上
海證券交易所網站(www.sse.com.cn),全文見上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)。


二、經表決,7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于
公司符合非公開發行公司債券的議案》,根據《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等
法律、法規及規范性文件的規定,公司董事會認真對照非公開發行公
司債券的資格和條件,對公司的實際經營情況及相關事項進行了自查,
認為:公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及規范性文件關于非
公開發行債券的規定,具備非公開發行公司債券的條件和資格。此項
議案提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。



三、經表決,7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于
非公開發行公司債券方案的議案》,同意非公開發行公司債券的具體
方案如下:

1、發行規模:本次債券發行總額不超過7.88億元(含7.88億元)
人民幣。


2、發行方式:本次債券以非公開方式發行。


3、發行對象:本次債券發行范圍及對象為符合《公司債券發行與
交易管理辦法》、《上海證券交易所非公開發行公司債券掛牌轉讓規則》
及相關法律法規規定的合格投資者中的機構投資者,且不超過200名。


4、票面金額及發行價格:本次債券面值100元,按面值平價發行。


5、債券品種和期限:本次債券為固定利率債券,期限不超過1
年(含1年)。


6、票面利率及確定方式:本次債券票面利率由公司和主承銷商通
過發行時市場詢價協商確定,在債券存續期內固定不變。


7、還本付息方式:本次債券按年計息,到期一次還本付息。


8、募集資金用途:本次債券募集資金在扣除發行費用后擬用于償
公司債務、調整債務結構,剩余部分用于補充流動資金。


9、決議的有效期限:本次債券決議的有效期為自股東大會審議通
過之日起24個月。


此項議案提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。


四、經表決,7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于
提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士全權辦理本次公
司債券發行等相關事宜的議案》,為保證合法、高效地完成本次債券
的發行,董事會提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士依照
《公司法》、《證券法》及《公司債券以發行與交易管理辦法》等有關


法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定以及屆時的市場
條件,從維護公司股東利益最大化的原則出發,全權辦理本次非公開
發行公司債券相關事宜,包括但不限于:

(1)依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股
東大會決議,根據公司和市場的實際情況,制定本次債券發行的具體
方案,以及修訂、調整本次債券的發行條款,包括但不限于具體發行
規模、債券期限、債券利率及其確定方式、發行時機、是否提供擔保
及擔保方案、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券發行后的
交易流通及決定募集資金具體使用等與本次債券發行有關的全部事
宜;

(2)聘請為本次債券發行提供服務的承銷商及其他中介機構;

(3)為本次發行的公司債券選擇債券受托管理人,簽署《債券
受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》;

(4)辦理本次債券發行申報及發行后的交易流通事宜,包括但
不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次債券發行及發行后相關
的所有必要的文件、合同、協議、合約、各種公告及其他法律文件等
和根據法律法規及其他規范性文件進行相關的信息披露;

(5)如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發
生變化,除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新
表決的事項外,根據監管部門新的政策規定和意見對本次債券的具體
發行方案等相關事項進行相應調整;

(6)在本次債券存續期間,如公司出現預計不能按期償付債券
本息或者到期未能按期償付債券本息情況時,根據相關法律、法規和
規范性文件的要求作出不向股東分配利潤等決定作為償債保障措施;

(7)辦理與本次債券發行及上市有關的其他具體事項。



(8)本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完
畢之日止。


公司董事會提請股東大會同意授權公司董事長為本次債券發行
的董事會獲授權人士,并進一步同意授權上述獲授權人士在前述全部
及各項授權范圍內處理與本次債券發行有關的事務。


此項議案提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。


五、經表決,7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于
召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,同意于2019年11月15
日召開公司2019年第二次臨時股東大會,詳情見公司同日在上海證券
報、證券時報和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《新疆
青松建材化工(集團)股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東
大會的通知》。


特此公告。




新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

董事會

2019年10月30日


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