青松建化:召開2019年第二次臨時股東大會的通知

時間:2019年10月30日 16:52:39 中財網
原標題:青松建化:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知


證券代碼:600425 證券簡稱:青松建化 公告編號:2019-050

債券代碼:122213 債券簡稱:12松建化



新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年11月15日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的
方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年11月15日 10點 30分

召開地點:新疆阿克蘇市林園公司辦公大樓三樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


網絡投票起止時間:自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型




議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》



2

《關于非公開發行公司債券方案的議案》



3

《關于提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士全
權辦理本次公司債券發行等相關事宜的議案》







1、 各議案已披露的時間和披露媒體


本次股東大會各項議案內容詳見2019年10月31日《上海證券報》、《證券
時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《新疆青松建材化工(集團)
股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告》。




2、 特別決議議案:無




3、 對中小投資者單獨計票的議案:無





4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無



5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無




三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的,以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600425

青松建化

2019/11/7





(二) 公司董事、監事和高級管理人員。



(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記方式:

個人股東出席會議持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續;委
托代理人出席會議持本人身份證、授權委托書(見附件)、授權人上海股票賬戶
卡及持股憑證辦理登記手續。


法人股股東代表出席會議持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)、上
海股票賬戶卡、法定代表人身份證明書或授權委托書(見附件)辦理登記手續。


異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續,不接受電話登記。


委托代理人可以不必是公司的股東。


2、登記時間:

2019年11月14日上午10:00-14:00,下午15:30-17:00。


3、登記地點:

新疆阿克蘇市林園公司董事會秘書處。


六、 其他事項

1、會議聯系方式

會議聯系人: 熊學華

電話:0997-2813793

傳真:0997-2811675

郵政編碼:843005

2、本次股東大會會期一天,與會股東參加會議費用自理



特此公告。






新疆青松建材化工(集團)股份有限公司董事會

2019年10月31日


附件1:授權委托書

授權委托書

新疆青松建材化工(集團)股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月
15日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人股東帳戶號:




非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議
案》







2

《關于非公開發行公司債券方案的議案》







3

《關于提請股東大會授權董事會及董事會獲授權
人士全權辦理本次公司債券發行等相關事宜的議
案》











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期:2019年11月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。



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