青松建化:2019年第一次臨時股東大會會議資料

時間:2019年10月30日 16:52:42 中財網
原標題:青松建化:2019年第一次臨時股東大會會議資料


















新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

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2019年第一次臨時股東大會會議資料

























2019年10月31日


新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會會議議程



(主持人:董事長鄭術建)



會議時間:2019年11月7日上午10:30

會議地點:公司辦公樓三樓會議室

一、宣布大會開始

二、成立會議監票組

股東代表: 監事:

三、審議《關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年
度審計機構的議案》

四、審議《關于修訂公司章程的議案》

五、各位股東代表發言、提問

六、各位股東代表投票表決

七、監票組計票,宣布表決結果

八、律師宣讀法律意見書

九、主持人宣布會議結束




青松建化2019年第一次臨時股東大會議案之一



關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度
審計機構的議案



各位股東、股東代表:

新疆青松建材化工(集團)股份有限公司第六屆董事會第十四次會
議審議通過了《關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019
年度審計機構的議案》,同意續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為
公司2019年度審計機構。具體情況如下:

大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務報表審計機構聘用
期已滿一年。2018年,該所為公司提供的財務報表審計和相關的咨詢等
服務合法、規范,為公司按照上市公司的要求完善和規范財務管理和財
務制度做了大量工作,促進了公司的規范管理。為此,根據《公司章程》
第一百七十一條:“公司聘用取得從事證券相關業務資格的會計師事務所,
進行會計報表審計、凈資產驗證和相關的咨詢服務等業務,聘期1年,
可以續聘”。建議繼續聘請大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司
2019年度審計機構,審計費用140萬元。




請各位股東、股東代表審議。






新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

董事會

2019年10月31日


青松建化2019年第一次臨時股東大會議案之二



關于修訂公司章程的議案



各位股東、股東代表:

新疆青松建材化工(集團)股份有限公司第六屆董事會第十五次會
議審議通過了《關于變更公司注冊地址并辦理工商變更登記的議案》和
《關于修訂公司章程的議案》。鑒于公司注冊地址的變更情況,根據相關
法律法規要求,需修訂《公司章程》相應條款,具體如下:

修訂前

修訂后

第五條 公司住所:新疆維吾爾
自治區阿克蘇市林園;郵政編碼:
843005。


第五條 公司住所:新疆阿拉
爾市秋收大道西1245號;郵政編
碼:843300。




除上述條款修訂外,《公司章程》其他內容保持不變。




請各位股東、股東代表審議。






新疆青松建材化工(集團)股份有限公司

董事會

2019年10月31日






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