東睦股份:第七屆董事會第二次會議決議

時間:2019年10月30日 16:56:38 中財網
原標題:東睦股份:第七屆董事會第二次會議決議公告


東睦新材料集團股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。


第七屆董事會第二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月11
日以書面形式向公司全體董事發出召開第七屆董事會第二次會議的通知。

公司第七屆第二次會議于2019年10月30日在公司會議室以現場與通訊相結
合的方式召開,應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,其中參加現
場表決董事7名,董事藤井郭行和池田行廣先生因境外工作原因未能現場
出席,以通訊表決方式參會并表決。公司董事長朱志榮先生主持了本次會
議,公司全體監事及部分高管人員列席了本次會議。會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》和《東睦新材料集團股份有限公司章程》的有關規
定。


二、董事會會議審議情況

全體董事對本次董事會會議的議案進行了審議,經表決形成如下決
議:

(一)審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

根據公司董事長朱志榮先生提名,董事會提名委員會審核,董事會同
意聘任嚴豐慕先生為公司董事會秘書,任期自第七屆董事會第二次會議審
議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。


根據有關規定,嚴豐慕先生已正式履行董事會秘書職責,董事長朱志
榮先生不再代行董事會秘書的職責。



表決結果:贊成9票;反對0票;棄權0票,表決通過。


公司獨立董事對聘任董事會秘書事項發表了同意的獨立意見,有關公
司董事會秘書的基本情況等信息,詳見公司于2019年10月31日在上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關信息。


(二)審議通過《2019年第三季度報告》全文及正文

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


有關《2019年第三季度報告》全文及正文,詳見公司于2019年10月31
日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關信息。


(三)審議通過《關于提請召開公司2019年第三次臨時股東大會的議
案》

公司董事會決定于2019年11月19日(星期二)下午14時30分,在公司
(浙江省寧波市鄞州工業園區景江路1508號)會議室召開公司2019年第三
次臨時股東大會。具體內容詳見公司于2019年10月31日在上海證券交易所
網站(www.sse.com.cn)披露的相關信息。


表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


(四)審議通過《關于變更<浙江東睦科達磁電有限公司股權轉讓協
議>部分條款的議案》

公司董事會同意變更公司于2014年9月24日簽訂的《柯樹浩、柯昕與
東睦新材料集團股份有限公司關于浙江科達磁電有限公司之股權轉讓協
議》之“十三、禁止同業競爭和關聯交易:1.在受讓方取得標的股權成
為目標公司股東期間及之后的20年內,出讓方均不得以任何直接或間接的
方式,參與、從事或經營與目標公司相同的、有競爭關系的、存在主要上
下游供應關系的產品的生產及銷售和業務”條款,變更為:“十三、禁止
同業競爭和關聯交易:1.在受讓方取得標的股權成為目標公司股東期間
及之后的20年內,出讓方均不得以任何直接或間接的方式,參與、從事或
經營與目標公司相同的、有競爭關系的產品的生產及銷售和業務”。



除上述條款變更外,有關上述股權轉讓協議的其它條款均不變。


上述股權轉讓協議的具體內容,詳見公司分別于2014年9月25日、
2014年10月16日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關信
息,公告編號:(臨)2014-037、(臨)2014-039、(臨)2014-040。


表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


特此公告。


東睦新材料集團股份有限公司

董 事 會

2019年10月30日

報備文件:

1、公司第七屆董事會第二次會議決議;

2、東睦新材料集團股份有限公司獨立董事關于聘任公司董事會秘書
的獨立意見;

3、東睦新材料集團股份有限公司董事會秘書簡歷。



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