東睦股份:第七屆監事會第二次會議決議

時間:2019年10月30日 16:56:41 中財網
原標題:東睦股份:第七屆監事會第二次會議決議公告


東睦新材料集團股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第七屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。


一、監事會會議召開情況

東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月11
日以書面形式向公司全體監事發出召開第七屆監事會第二次會議的通知。

公司第七屆監事會第二次會議于2019年10月30日在公司會議室召開,應出
席會議監事5人,實際出席會議監事5人,其中山根裕也監事書面委托周海
揚監事出席會議并表決,周海揚先生主持了本次會議。會議的召開符合
《中華人民共和國公司法》和《東睦新材料集團股份有限公司章程》的有
關規定。


二、監事會會議審議情況

全體監事對本次監事會會議的議案進行了審議,經表決形成如下決
議:

(一)審議通過《2019年第三季度報告》全文及正文

表決結果:贊成5票,反對0票,棄權0票,表決通過。


特此公告。


東睦新材料集團股份有限公司

監 事 會

2019年10月30日

報備文件:

1、公司第七屆監事會第二次會議決議。



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