東睦股份:聘任董事會秘書

時間:2019年10月30日 16:56:42 中財網
原標題:東睦股份:關于聘任董事會秘書的公告


東睦新材料集團股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。


關于聘任董事會秘書的公告

一、董事會審議情況

2019年10月30日,東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“公
司”)召開第七屆董事會第二次會議,審議通過了《關于聘任公司董事會
秘書的議案》,經公司董事長朱志榮先生提名,并經董事會提名委員會任
職資格審查,公司董事會同意聘任嚴豐慕先生為公司董事會秘書,任期自
第七屆董事會第二次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。


嚴豐慕先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證明,具備履行董
事會秘書職責所必需的財務、管理、法律等專業知識,具備履行職責所必
需的工作經驗,不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股
票上市規則》中規定的不得擔任董事會秘書的情形,其任職資格已經上海
證券交易所審核無異議通過。


根據有關規定,嚴豐慕先生現已正式履行董事會秘書職責,董事長朱
志榮先生不再代行董事會秘書的職責。


二、獨立董事意見

公司獨立董事就聘任董事會秘書事項發表了明確同意的獨立意見:
(一)公司董事會秘書的提名和董事會表決程序符合《中華人民共和國公
司法》等法律法規,以及《東睦新材料集團股份有限公司章程》的有關規
定,合法有效;(二)嚴豐慕已取得上海證券交易所董事會秘書資格證
書,其董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過;(三)
我們對所聘董事會秘書嚴豐慕的簡歷和任職資格或任職條件作了充分審


核,認為嚴豐慕具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識、工作經驗,
經核查,其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所
股票上市規則》等法律法規的規定,不存在不適合擔任董事會秘書的情
形;(四)我們一致同意公司董事會聘任嚴豐慕為公司董事會秘書。


三、上網公告附件

(一)東睦新材料集團股份有限公司獨立董事關于聘任公司董事會秘
書的獨立意見;

(二)東睦新材料集團股份有限公司董事會秘書簡歷。


特此公告。


東睦新材料集團股份有限公司

董 事 會

2019年10月30日

報備文件:

1、公司第七屆董事會第二次會議決議。



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