東睦股份:獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見

時間:2019年10月30日 16:56:44 中財網
原標題:東睦股份:獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見


東睦新材料集團股份有限公司獨立董事

關于聘任公司董事會秘書的獨立意見

作為東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立
董事,根據《上市公司治理準則》、《關于上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》,以及《東睦新材料
集團股份有限公司章程》等相關規定,我們認真審閱了公司第七屆董
事會第二次會議提交的《關于聘任公司董事會秘書的議案》及其他相
關材料,現就公司董事會聘任嚴豐慕為公司董事會秘書的事項,基于
獨立董事自身獨立判斷的立場,發表獨立意見如下:

一、公司董事會秘書的提名和董事會表決程序符合《中華人民共
和國公司法》等法律法規,以及《東睦新材料集團股份有限公司章程》
的有關規定,合法有效。


二、嚴豐慕已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書,其董事
會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過。


三、我們對所聘董事會秘書嚴豐慕的簡歷和任職資格或任職條件
作了充分審核,認為嚴豐慕具備履行董事會秘書職責所必須的專業知
識、工作經驗,經核查,其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、
《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定,不存在不適合
擔任董事會秘書的情形。


四、我們一致同意公司董事會聘任嚴豐慕為公司董事會秘書。


(以下無正文)


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