東睦股份:召開2019年第三次臨時股東大會的通知

時間:2019年10月30日 16:56:49 中財網
原標題:東睦股份:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知


證券代碼:600114 證券簡稱:東睦股份 公告編號:(臨)2019-087



東睦新材料集團股份有限公司

關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年11月19日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投
票系統
. 股權登記日:2019年11月12日


一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相
結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年11月19日 14點30分

召開地點:浙江省寧波市鄞州工業園區景江路1508號公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年11月19日

至2019年11月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過


互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。


(七)涉及公開征集股東投票權



二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于因收購股權而相應增加對外擔保的議案







1、各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已經公司于2019年8月5日召開的第六屆董事會第三十二次會議審
議通過。具體內容詳見公司于2019年8月6日在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn),以及《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》同時
登載的相關公告。


公司還將在2019年第三次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)登載公司2019年第三次臨時股東大會會議資料。


2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1
4、涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無


三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,


既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,
也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
投票平臺網站說明。


(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其
擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票
后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同
一意見的表決票。


(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。


(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600114

東睦股份

2019/11/12



(二)公司董事、監事和高級管理人員。


(三)公司聘請的律師。


(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)凡符合會議要求的公司股東,請持本人身份證及股東賬戶卡;如需委
托他人代理的,委托代理人需持本人身份證、授權委托書(見附件)、委托人身
份證復印件、股東賬戶卡,于2019年11月15日、11月18日(上午8:30~11:30,
下午13:00~16:00)到公司董事會辦公室進行股權登記。股東也可以通過信函、
傳真的方式辦理登記手續。



(二)登記地點:東睦新材料集團股份有限公司董事會辦公室(浙江省寧波
市鄞州工業園區景江路1508號)。


(三)登記方式:

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出
席會議的,應持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶
卡至公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持營業執照
復印件(加蓋公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股
東賬戶卡至公司辦理登記;

2、自然人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理
登記;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶
卡至公司辦理登記。


異地股東可以信函或傳真方式登記,信函或傳真以抵達公司的時間為準,信
函上請注明“股東大會”字樣;公司不接受電話方式辦理登記。


六、其他事項

(一)網絡投票注意事項

1、同一表決權通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的,以第一次投票
結果為準;

2、統計表決結果時,對單項議案的表決申報優先于對包含該議案的議案組
的表決申報,對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報;

3、股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的,視為
出席本次股東大會,其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計
算,對于該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案,按照棄權計算;

4、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇
突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行;

5、公司將結合會議現場的表決結果及上海證券交易所交易系統平臺在2019
年11月19日下午15:00時收市后的網絡投票結果,公告最終的表決結果。


(二)會議聯系方式

聯系地址:浙江省寧波市鄞州工業園區景江路1508號


郵政編碼:315191

聯系電話:0574-8784 1061

傳 真:0574-8783 1133

聯 系 人:嚴豐慕 先生、張小青 女士

(三)現場會議會期預計半天,出席會議者的交通費和食宿費自理。


(四)注意事項:出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關證件的原件到場
參會,公司謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。


特此公告。




東睦新材料集團股份有限公司董事會

2019年10月30日



附件1:授權委托書

報備文件:

1、公司第七屆董事會第二次會議決議。

































附件1:授權委托書

授權委托書

東睦新材料集團股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月19
日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于因收購股權而相應增加對外擔保的議案











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。



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