波導股份:第七屆董事會第十五次會議決議

時間:2019年10月30日 16:56:54 中財網
原標題:波導股份:第七屆董事會第十五次會議決議公告


股票代碼:600130 股票簡稱:波導股份 編號:臨2019-016



寧波波導股份有限公司

第七屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性
承擔個別及連帶責任。




寧波波導股份有限公司第七屆董事會第十五次會議于2019年10月29日以
通訊表決的形式召開,本次會議的通知于2019年10月18日以電子郵件、傳真
等方式通知各參會人員,會議應到董事7人,實到7人,公司全體監事及高級管
理人員閱看了本次會議的議案,符合《公司法》、《公司章程》的規定,所作出的
決議合法有效。與會董事經過認真研究討論,審議并通過了如下決議:

以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2019年三季度報告及其摘
要》,全文及摘要詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn);

特此公告。




寧波波導股份有限公司董事會

2019年10月31日


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