波導股份:第七屆監事會第十次會議決議

時間:2019年10月30日 16:56:56 中財網
原標題:波導股份:第七屆監事會第十次會議決議公告


股票代碼:600130 股票簡稱:波導股份 編號:臨2019-017



寧波波導股份有限公司

第七屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。




寧波波導股份有限公司于2019年10月18日以電子郵件、傳真等方式發出
召開第七屆監事會第十次會議的通知,會議于2019年10月29日以通訊表決的
方式召開,本次會議應到監事3人,實到3人,符合《公司法》、《公司章程》的
規定,所作出的決議合法有效。與會監事經過認真研究討論,審議并通過了如下
決議:

以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2019年三季度報告及
其摘要》,全文詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn);

監事會出具審核意見如下:

1、《公司2019年三季度報告及其摘要》的編制和審議程序符合國家相關法
律、法規以及《公司章程》的規定;

2、《公司2019年三季度報告及其摘要》的內容與格式符合中國證監會、上
海證券交易所的各項規定,所包含的信息真實反映了公司2019年1-9月的經營
業績和財務狀況等事項;

3、監事會提出本意見前,未發現參與編制和審議公司2019年三季度報告的
相關人員有違反保密規定的行為。




特此公告。


寧波波導股份有限公司監事會

2019年10月31日


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